Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mardi 7 mars 2023 le nouveau bâtiment de la CENAREF, la Cellule Nationale de Renseignements Financiers, situé au Boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe.
L’inauguration du nouveau bâtiment de la CENAREF à Gombe a marqué une étape importante de l’engagement du gouvernement dans la lutte contre la criminalité financière en République démocratique du Congo.
Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné l’importance de la CENAREF dans la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent. Il a également souligné la nécessité d’une coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière.
Le ministre des Finances, qui est responsable de la supervision de la CENAREF, a également pris la parole lors de la cérémonie. Il a salué le travail et le dévouement du personnel de la CENAREF et a souligné l’engagement du gouvernement à soutenir l’unité dans l’accomplissement de sa mission.
Contexte de création de la CENAREF
La création de la CENAREF est une réponse à la menace croissante du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans le pays.
Le gouvernement a reconnu la nécessité d’établir une unité spécialisée pour combattre ces crimes et protéger l’intégrité du système financier.
La création de la CENAREF était également conforme aux normes internationales et aux meilleures pratiques.
Le Groupe d’action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale qui fixe des normes et promeut la mise en œuvre effective de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a recommandé la création de cellules de renseignement financier dans les pays membres.
C’est ainsi que la CENAREF a été créée par la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La loi prévoit la mise en place d’une cellule nationale de renseignement financier chargée de collecter, d’analyser et de diffuser les informations relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Rôles et missions de la CENAREF
La CENAREF a plusieurs rôles et missions dans la lutte contre la criminalité financière en RDC. La cellule est chargée de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des informations relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Elle fournit également des conseils et une assistance aux organismes gouvernementaux et aux autres parties prenantes sur les questions liées à la criminalité financière.
L’un des principaux rôles de la CENAREF est de servir de point central pour la réception et l’analyse des déclarations de transactions suspectes (DTS). Il s’agit des déclarations soumises par les institutions financières et d’autres entreprises et professions non financières désignées lorsqu’elles soupçonnent qu’une transaction peut être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
La CENAREF analyse les informations contenues dans les déclarations. et d’autres sources de renseignements financiers afin d’identifier des schémas et des tendances susceptibles d’être révélateurs de la criminalité financière. L’unité diffuse également des renseignements aux agences gouvernementales concernées et à d’autres parties prenantes afin de soutenir les enquêtes et les poursuites.
Défis à relever par la CENAREF dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La CENAREF est confrontée à plusieurs défis dans la lutte contre la criminalité financière en RDC. L’un des plus grands défis est le manque de ressources, tant humaines que financières. La cellule a besoin de plus de personnel et d’un meilleur équipement pour mener à bien sa mission. Le gouvernement doit investir davantage dans la CENAREF pour renforcer sa capacité à lutter contre la criminalité financière.
Un autre défi est le manque de sensibilisation du public et du secteur privé aux dangers de la criminalité financière. De nombreuses personnes ne sont pas conscientes des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, et certaines peuvent même participer involontairement à ces crimes. Le CENAREF doit sensibiliser les citoyens aux dangers de la criminalité financière et promouvoir une culture de conformité au sein du public et du secteur privé.
En outre, la nature transfrontalière de la criminalité financière constitue un défi important pour le CENAREF. Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont souvent des crimes transnationaux qui nécessitent une coopération internationale pour être combattus efficacement. Le CENAREF doit travailler en étroite collaboration avec ses homologues d’autres pays et organisations internationales pour partager des informations et coordonner les efforts de lutte contre la criminalité financière.
En conclusion, la Cellule Nationale de Renseignement Financier (CENAREF) joue un rôle essentiel dans la lutte contre la criminalité financière en RDC. La cellule collecte, analyse et diffuse des renseignements financiers pour soutenir les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
